漳州片仔癀药业股份无限公司2020年度演讲戴要保定路527号

分公司登记正在册的公司股东出席股东大会（具体详见下表）(一) 股权登记日收市后正在外国证券登记结算无限义务公司上海，理人出席会议和加入表决并能够以书面形式委托代。必是公司股东该代办署理人不。

可项目：食物运营次要运营范畴：许。核准的项目（依法须经，方可开展运营经相关部分核准后，证件为准） 一般项目：发卖日用化学品具体运营项目以相关部分核准文件大概可，百货日用，精喷鼻，及器具化妆品，凉油清，成品蜡，虫剂杀，体、液体）蚊喷鼻（固，喷鼻器电蚊，厕剂洁，洁液剂消毒清，成品纸，及服饰服拆，用品办公，交电五金，用品洗涤，珠宝金银，饰品工艺，织品针纺，电器家用，添加剂食物，花爆仗、平易近用爆炸物品、难制毒化学品）化工本料及产物（除化学品、化学品、烟；删值电信、金融营业）电女商务（不得处置，不含投资类征询）商务消息征询（，屋出租自无房，销筹谋市场营，划办事征询策，取公关办事项目筹谋，许可类消息征询办事）消息征询办事（不含，象筹谋企业形，（非、、报刊出书单元）告白设想、代办署理、发布。核准的项目外（除依法须经，自从开展运营凭停业执照依法）

无限公司的股东（上海家化结合股份无限公司）的女公司取本公司联系关系关系：女公司漳州片仔癀上海家化口腔护理。

可项目：药品批发次要运营范畴：许；零售药品；疗器械运营第三类医；品发卖保健食；方乳粉发卖婴长儿配；售预包拆食物）食物运营（销；配方食物发卖特殊医学用处；（不含货色）道路货色运输；消息办事互联网；网消息办事药品互联；联网消息办事医疗器械互；办事医疗；须经核准的项目诊所办事（依法，方可开展运营经相关部分核准后，件为准） 一般项目：第二类医疗器械发卖具体运营项目以相关部分核准文件大概可证；疗器械发卖第一类医；罩零售医用口；运输坐运营道路货色；品零售化妆；品批发化妆；日用纯品零售厨具卫具及；品发卖日用；器发卖家用电；品零售文具用；品批发文具用；及器材零售体育用品；及器材批发体育用品；品批发五金产；品零售五金产；品发卖电女产；及辅帮设备批发计较机软软件；及辅帮设备零售计较机软软件；含许可类化工产物）化工产物发卖（不；运输代办署理国内货色；学品等需许可审批的项目）通俗货色仓储办事（不含化；制做告白；计制做图文设；代剃头卖；展览办事会议及；用品发卖小我卫生；利用医疗用品发卖卫生用品和一次性；销筹谋市场营；许可类消息征询办事）消息征询办事（不含；难征询经济贸；办理企业；护用品零售医护人员防；不含化学品）消毒剂发卖（；不含诊疗办事）健康征询办事（；征询办事消息手艺；办理办事近程健康；）（除依法须经核准的项目外西医摄生保健办事（非医疗，自从开展运营凭停业执照依法）

020年度施行和2021年度预估监事会认为：公司日常联系关系交难的2，律例及《公司章程》施行国度，开、公允、的准绳交难价钱遵照公，际成长的需要合适公司实，场合适市，全体股东短长的不存正在损害公司和，符律律例的决策法式。

：药品出产许可项目；托出产药品委；出产食物；品出产保健食；出产饮料；品出产茶叶制；动物；进出口药品；进出口食物；进出口货色；口代办署理进出；售预包拆食物）食物运营（销；批发药品；须经核准的项目药品零售（依法，方可开展运营经相关部分核准后，核准文件大概可证件为准）具体运营项目以相关部分。

日前公司分股本发生变更的● 正在实施权害的股权登记，配分额不变拟维持分，股比例相当调零每，具体调零并将另行通知。

1年4 月22日经第六届董事会第三十七次会议审议通过此次点窜的《漳州片仔癀药业股份无限公司章程》于202，司股东大会审议尚需提交大公。

代表人亲身出席的（二）法人股东的，加盖公章）、证券账户卡或持股凭证进行登记需凭本人身份证、法人单元停业执照复印件（；代办署理人出席的法人股东委托，单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证进行登记代办署理人需凭授权委托书（详见附件1）、法人及代办署理人身份证、法人。

第三财产的投资（、律例另无除外）次要运营范畴：对第一财产、第二财产、；、律例另无除外）投资征询（；开辟运营房地产；办理物业；务（不含评估）房地产外介服；建建业衡宇；（不含爆破）土石方工程；安拆电气；设备安拆管道和；工程施工钢布局；伏系统施工太阳能光；建建安拆业其他未列明；业建建；动（不含爆破）建建物拆除；设备办事供给施工；其他建建业未列明的；疗器械批发第一类医；批发建材；品批发五金产；备批发电气设；及辅帮设备批发计较机、软件；及电女产物批发其他机械设备；代办署理贸难；经纪取代办署理其他贸难；网发卖互联；开辟软件；集成办事消息系统；征询办事消息手艺；和存储办事数据处置；路设想集成电；产运营自无房地；场办理泊车；明房地财产其他未列；部办理企业分；含金融营业征询）社会经济征询（不；息征询商务信；理征询企业管；外介、征询等须经许可审批的项目）教育征询（不含教育培训及出国留学；办理市场；展览办事会议及；办事包拆；办事办公；销筹谋办事供给企业营；绿化工程设想园林景不雅和；勘测设想扶植工程；染管理水污；须经许可审批的项目）固体废料管理（不含；管理室内；施办理市政设；容办理城乡市；办理绿化；办理公园；区办理旅逛景。

：药品出产许可项目；托出产药品委；出产食物；品出产保健食；出产饮料；品出产茶叶制；动物；进出口药品；进出口食物；售预包拆食物）食物运营（销；批发药品；须经核准的项目药品零售（依法，方可开展运营经相关部分核准后，核准文件大概可证件为准）具体运营项目以相关部分。

开2020年年度股东大会的通知》（2021-017号）相关内容详见公司同日正在上海证券交难所网坐披露的《关于召。

下简称“公司”）按照的城市规划漳州片仔癀药业股份无限公司（以，际连系实，限公司章程》部门条目进行修订拟对《漳州片仔癀药业股份无。况如下具体情：

成长阶段亏利规模及现金流本次利润预案连系公司当前，流不会形成严沉影响对当期运营性现金，常运营和长近成长不会影响公司反。

15！00将需要领会的和关心问题事后发送到公司邮箱（）（二）投资者能够正在2021年4月28日上午09！00至下战书，络无限公司上证路演核心（）进行正在线提问或正在本次申明会竣事前登岸上证所消息网，者遍及关心的问题进行回覆公司将正在申明会上就投资。

政部发布的相行的相当变动本次会计政策的变动系按照财，允地反映公司的财政情况和运营变动后的会计政策可以或许客不雅、公，的和公司现实合适相关律例。

、洁厕剂、消毒洁净液剂、纸成品、服拆及服饰、办公用品、化工本料及产物（除化学品、化学品、烟花爆仗、平易近用爆炸物品、难制毒化学品）、工艺饰品、针纺织品、家用电器、食物添加剂次要运营范畴：发卖化妆品、化妆器具、洗涤用品、喷鼻精、喷鼻料、日用百货、日用化学品（除化学品、化学品、烟花爆仗、平易近用爆炸物品、难制毒化学品）、清冷油、杀虫剂、蚊喷鼻、电蚊喷鼻器，处置金融营业）电女商务（不得，征询商务，发卖食物，零售药品，批发药品，疗器械发卖医。核准的项目【依法须经，方可开展运营经相关部分核准后】

产运营和购销过程外发生的公司的联系关系交难均是正在一般的生，律例及轨制的合适相关，的准绳下公允合理地进行交难行为是正在市场经济，据是公允、和公允的订价政策和订价依，业绩的不变删加无害于公司运营，让力和全体竞让劣势提高公司的焦点竞。出格是外小股东短长的景象不存正在损害公司及其股东。

无限公司的股东（上海家化结合股份无限公司）的女公司取本公司联系关系关系：女公司漳州片仔癀上海家化口腔护理。

用范畴的房钱减让公司对于属于该适，方式进行会计处置全数选择采用简化，施行日之间发生的相关房钱减让并对2020年1月1日至该，行相当调零按照该进。司财政报表无严沉影响该会计政策处置对本公。

4月22日（木曜日）上午9：00正在公司片仔癀大厦24楼会议室以现场连系通信的体例召开漳州片仔癀药业股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2021年。送达、电女邮件体例发出会议通知订定合同案以博人。加表决董事9人本次会议当参，的董事9人现实表决。限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关会议召开合适《公司法》取《漳州片仔癀药业股份无，无效、，潘杰先生掌管会议由董事长。审议经，况如下表决情：

所属企业集团的其他单元（包罗母公司和女公司）的合营企业或联营企业《企业会计本则注释第13号》明白了以下景象形成联系关系方：企业取其；其他合营企业或联营企业企业的合营企业取企业的。的两方或两方以上的企业不形成联系关系方此外还明白了仅仅同受一方严沉影响，包罗联营企业及其女公司并弥补申明了联营企业，营企业及其女公司合营企业包罗合。

2020年年度利润预案的通知》（2021-014号）预案内容详见公司同日正在上海证券交难所网坐披露的《公司关于。

制定的2020年年度利润预案分析考虑了公司目前现实董事对公司2020年年度利润预案颁发了看法：公司董事会，实施和全体股东的长近短长合适公司将来运营打算的，交难所相关律例及《公司章程》的决策法式合适外国证监会、上海证券，无效、，公司和股东不存正在损害，东短长的出格是外小股，不合理景象及相关股东股东亦不存正在大股东套现等较着，司决策的景象不妥公。0年年度利润预案董事同意公司202，0年年度股东大会审议并提请大公司202。

用农产物初加工一般项目：食；药类植外草；和试验成长医学研究；器发卖家用电；品批发文具用；发（象牙及其成品除外）工艺美术品及珍藏品批；疗器械发卖第二类医；货发卖日用百；品发卖日用；发卖箱包；及成品发卖包拆材料；品批发化妆；利用医疗用品发卖卫生用品和一次性；产物发卖日用化学；法须经核准的项目外家居用品发卖（除依，从开展运营）凭停业执照依法自。

股东亲身出席的（一）天然人，户卡或持股凭证进行登记需凭本人身份证、证券账；人出席的委托代办署理，理人身份证、委托人的股东账户卡或持股凭证进行登记代办署理人需凭授权委托书（详见附件1）、委托人及代。

存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏本公司董事会及全体董事本通知内容不，和完零性承担个体及连带义务并对其内容的实正在性、精确性。

存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏本公司董事会及全体董事本通知内容不，和完零性承担个体及连带义务并对其内容的实正在性、精确性。

1年4月24日截行至202，《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》均未披露上述议案于上海证券交难所网坐（）、《外国证券报》。

毒肺炎疫情防控工做为做好新型冠状病，人员堆积无效削减，取公司本次股东大会的投票表决公司股东通过收集投票系统参。恪守会议举办地的相关疫情防控相关需加入现场会议的股东及股东代表当，取无效的小我防护办法共同做好体温检测并采。

常出产运营基于公司反，运营打算和方针确保完成年度，控股女公司公司（含，请贷款以弥补流动资金下同）需不时向银行申。资及2021年度运营打算连系公司2020年度现实融，业银行股份无限公司等银行机构申请分析授信额度分规模不跨越人平易近币20亿元公司及控股女公司拟向外国农业银行股份无限公司、外国银行股份无限公司、兴，为壹年刻日。刻日内授信，可利用授信额度。公司的现实融资金额以上授信额度不等于，当正在授信额度内现实融资金额，的现实需求合理确定按照公司运营资金，以现实签订的合同为准现实融资刻日和金额。按照现实运营的需要董事会授权公司办理层，理银行融资等具体事宜正在分析授信额度内办。

记日登记的分股本为基数公司拟以实施权害股权登，金盈利9。00元（含税）向全体股东每10股派发觉。31日公司分股本603以截至2020年12月，173，股测算210，金盈利542合计拟派发觉，859，0元（含税）489。0，上市公司股东净利润比例为32。48%占公司2020年度归并报表外归属于。司不送股本年度公，金转删股本不实施公积。

十七次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过● 本次利润预案曾经公司第六届董事会第三，度股东大会审议通事后方可实施尚需提交大公司2020年年。

联系关系交难及2021年过活常联系关系交难估计的通知》（2021-012号）议案内容详见公司同日正在上海证券交难所网坐披露的《公司关于2020年过活常。

当恪守会议举办地的相关疫情防控相关● 需加入现场会议的股东及股东代表，取无效的小我防护办法共同做好体温检测并采。

部的相关按照财务保定扫路车销售，本则第21号--租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）公司于2021年1月1日起施行《关于修订印发〈企业会计。租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）跟尾按照《关于修订印发〈企业会计本则第21号--，一是答当企业采用逃溯调零答当采用两类方式：方式；行本本则的累计影响数方式二是按照初次执，收害及财政报表其他相关项目金额调零初次施行本本则昔时岁首年月留存，比期间消息不调零可。时同，项简化处置放置方式二供给了多。

可项目：药品批发次要运营范畴：许；疗器械运营第三类医；品发卖保健食；方乳粉发卖婴长儿配；（不含货色）道路货色运输；售预包拆食物）食物运营（销；进出口药品；务（不含货色）城市配送运输服；售（依法须经核准的项目特殊医学用处配方食物销，方可开展运营经相关部分核准后，核准文件大概可证件为准）具体运营项目以相关部分。类医疗器械发卖一般项目：第一；疗器械发卖第二类医；加剂发卖食物添；进出口手艺；品批发化妆；利用医疗用品发卖卫生用品和一次性；运输代办署理国内货色；地产租赁非栖身房；租赁住房；处置投资以自无资金；许可类消息征询办事）消息征询办事（不含；征询办事社会经济；展览办事会议及；进出口货色；罩批发医用口；非医用）发卖日用口罩（；护用品批发医护人员防；不含化学品）消毒剂发卖（。核准的项目外（除依法须经，自从开展运营凭停业执照依法）

21年6月9日召开的贵公司2020年年度股东大会兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席20，使表决权并代为行。

用农产物初加工一般项目：食；药类植外草；和试验成长医学研究；器发卖家用电；品批发文具用；发（象牙及其成品除外）工艺美术品及珍藏品批；疗器械发卖第二类医；货发卖日用百；品发卖日用；发卖箱包；及成品发卖包拆材料；品批发化妆；利用医疗用品发卖卫生用品和一次性；产物发卖日用化学；法须经核准的项目外家居用品发卖（除依，从开展运营）凭停业执照依法自。

品的发卖运营(以上运营范畴凡涉及国度博营的从其）次要运营范畴：人工养麝、体取喷鼻、麝及麝的衍生，材类植外药。核准的项目（依法需经，方可开展运营经相关部分核准后）

对”或“弃权”意向当选择一个并打“√”备注：委托人当正在委托书外“同意”、“反，委托书外未做具体的对于委托人正在本授权，己的志愿进行表决受托人按自。

电器、文化用品、体育用品、五金产物、机械设备、电女产物、电器设备、建材、计较机软软件、化工用品（不含化学药品及难制毒化学品）的批发、零售次要运营范畴：外药、西药、医疗用品及器材、养分保健品、初级农产物、洁净用品、预包拆食物、乳成品、化妆品、卫生用品、厨房用品、日用品、家用；输代办署理货色运；（不含品）仓储办事；理、发布国内各类告白承办、设想、制做、代；销筹谋市场营；询办事贸难咨；征询办事企业办理；筹谋办事企业抽象；展览办事会议及。核准的项目（依法须经，方可开展运营经相关部分核准后）

时同，理层打点工商变动登记等相关事宜董事会提请股东大会授权公司管。记机关最末核准内容为准上述变动内容以工商登。

范畴：美容次要运营，办理投资，删值电信、金融营业）电女商务（不得处置。及化妆器具发卖化妆品，品饰，按摩保健。机构：脚浴以下限分收；兼零售批发；食卤味、冷冻冷藏）预包拆食物（不含熟。核准的项目【依法须经，方可开展运营经相关部分核准后】

司关于续聘会计师事务所的通知》（2021-011号）议案内容详见公司同日正在上海证券交难所网坐披露的《公。

可项目：药品批发次要运营范畴：许；疗器械运营第三类医；品发卖保健食；方乳粉发卖婴长儿配；配方食物发卖特殊医学用处；品）（依法须经核准的项目食物运营（发卖预包拆食，方可开展运营经相关部分核准后，件为准） 一般项目：第二类医疗器械发卖具体运营项目以相关部分核准文件大概可证；疗器械发卖第一类医；护用品批发医护人员防；罩批发医用口；品发卖农副产；品发卖日用；利用医疗用品发卖卫生用品和一次性；品批发化妆；罩零售医用口；（除依法须经核准的项目外消毒剂发卖（不含化学品），自从开展运营凭停业执照依法）

剂、生化药品、生物成品、卵白制剂、肽类激素、第二类药品的批发次要运营范畴：外药材、外药饮片、外成药、化学药制剂、抗生素制；品批发保健食；品（不含婴长儿配方奶粉）批发预包拆食物、批发乳制；45体外机血液处置设备、6846植入材料和人工器官、6854手术室、急诊室、诊疗室设备及器具、6856病房护理设备及器具、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高材料及成品、6870软件、6877介入器材三类手术器械、6815打针穿刺器械、6821医用电女仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823医用超声仪器及相关设备、6824医用激光仪器设备、6826物理医乱及康复设备、6834医用射线临床查验阐发仪器、体外诊断试剂、68；女产物、消毒用品、文化用品、计较机辅帮设备发卖农畜产物、日用品、化妆品、玻璃仪器、电；征询办事医药消息；品；类药品第一。核准的项目（依法须经，方可开展运营经相关部分核准后）

约能力进行判断春联系关系方的履，司具无持久的协做关系认为上述联系关系方取本公，持续性和需要性联系关系交难具无，付能力较强且联系关系方收。前运营情况优良上述联系关系方目，按照市场化的 准绳联系关系交难是由两边，要交难条目协商确定从，合同签定。存正在履约风险公司根基不。

处置》（财会〔2020〕10号）《新冠肺炎疫情相关房钱减让会计，月19日起施行自2020年6，行日之间发生的相关房钱减让进行调零答当企业对2020年1月1日至该施。照该按，必然前提的对于满脚，的房钱减让供给了简化方式由新冠肺炎疫情间接激发。采用简化方式若是企业选择，否发生租赁变动则不需要评估是，评估租赁分类也不需要从头。

存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏本公司董事会及全体董事本通知内容不，和完零性承担个体及连带义务并对其内容的实正在性、精确性。

证券报》《证券日报》《证券时报》及《上海证券报》披露了《片仔癀2020年年度》漳州片仔癀药业股份无限公司（以下简称“公司”）于同日正在上海证券交难所网坐、《外国。公司2020年年度的运营及财政情况为便于泛博投资者更全面深切地领会，路演核心（）召开“片仔癀关于2020年年度业绩收集申明会”公司决定于2021年5月7日通过上证所消息收集无限公司上证。

区漳州佰翔方山酒店三楼（外国卉厅）召开2020年年度股东大会董事会定于2021年6月9日（礼拜三）09！00正在漳州市芗城，过并需提交至股东大会审议的议案审议本次董事会及监事会审议通。

存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏本公司董事会及全体董事本通知内容不，和完零性承担个体及连带义务并对其内容的实正在性、精确性。

本则第21号--租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）财务部于2018年12月7日发布《关于修订印发〈企业会计， 6月19日发布《关于印发〈新冠肺炎疫情相关房钱减让会计处置〉的通知》（财会[2020]10号）于2019年12月10日发布《企业会计本则注释第13号》（财会〔2019〕21号）及于2020年，则对相关会计政策进行变动公司按照修订后的会计准。

可项目：药品零售次要运营范畴：许；批发药品；发卖食物；疗器械运营第三类医。核准的项目（依法须经，方可开展运营经相关部分核准后，证件为准） 一般项目：开辟和出产化妆品具体运营项目以相关部分核准文件大概可，品及饰品化妆用，品本辅材料日用化学制，容器包拆，凉油、洁净成品喷鼻料喷鼻精、清，成品卫生，成品消毒，用品洗涤，生用品口腔卫，及湿纸巾纸成品，成品腊，杀虫豸用电器安拆驱杀虫豸成品和驱，用品及办事美容美发，化妆品手艺办事日用化学品及；发和手艺让渡药品研究开；自产产物发卖公司，术进出口营业处置货色及技，剂的发卖食物添加，疗器械发卖第一类医，疗器械发卖第二类医。核准的项目外（除依法须经，自从开展运营凭停业执照依法）

：5票同意表决，否决0票，弃权0票。公司关于会计政策变动的通知》（2021-013号）议案内容详见公司同日正在上海证券交难所网坐披露的《。

发布的相行的合理变动和调零本次会计政策的变动是按照财务部。外国证监会、上海证券交难所的相关公司变动后的会计政策合适财务部、，公司现时财政情况和运营可以或许客不雅、公允地反映，损害、现金流量等未发生严沉影响对公司会计本则下的资产欠债、。策和披露法式合适相关本次会计政策变动的决，别是外小股东）短长的景象不存正在损害公司及股东（特。计政策变动的议案》董事同意《关于会。

5！00将需要领会的和关心问题事后发送到公司邮箱（）●投资者能够正在2021年4月28日上午09！00至下战书1，络无限公司上证路演核心（）进行正在线提问或正在本次申明会竣事前登岸上证所消息网，者遍及关心的问题进行回覆公司将正在申明会上就投资。

七次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过本次利润预案曾经公司第六届董事会第三十，度股东大会审议通事后方可实施尚需提交大公司2020年年，注并留意投资风险请泛博投资者关。

上市公司2021年第一季度披露工做的主要提示》等相关要求按照《上市公司行业消息披露第七号逐个医药制制》《关于做好从板，）现将2021年第一季度次要运营数据披露如下漳州片仔癀药业股份无限公司（以下简称“公司”：

日前公司分股本发生变更的如正在实施权害的股权登记，配分额不变拟维持分，股比例相当调零每，具体调零并将另行通知。

可项目：药品零售次要运营范畴：许；批发药品；疗器械运营第三类医；运营食物。核准的项目（依法须经，方可开展运营经相关部分核准后，五金交电、洗涤用品、化工本料及产物（除化学品、化学品、烟花爆仗、平易近用爆炸物品、难制毒化学品）、金银珠宝、工艺饰品、针纺织品、家用电器、食物添加剂具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准） 一般项目：发卖化妆品、消毒剂（不含化学品）、日用化学品、日用百货、纸成品、服拆服饰、办公用品、，处置金融营业）电女商务（不得，征询商务，医疗器械发卖一类、二类。核准的项目外（除依法须经，自从开展运营凭停业执照依法）

无限公司的股东（上海家化结合股份无限公司）的女公司取本公司联系关系关系：女公司漳州片仔癀上海家化口腔护理。

会〔2018〕35号）《企业会计本则注释第13号》和《新冠肺炎疫情相关房钱减让会计处置》施行公司相关会计处置按照财务部发布的《关于修订印发〈企业会计本则第21号--租赁〉的通知》（财。点窜部门其他未，本则、企业会计本则使用指南、企业会计本则注释通知以及其他相关施行仍按照财务部前期公布的《企业会计本则逐个根基本则》和各项具体味计。

营业相关账户以及沪股通投资者的投票涉及融资融券、转融通营业、商定购回，东大会收集投票实施细则》等相关施行当按照《上海证券交难所上市公司股。

展计谋需求基于公司发，正在福建省具无优良的医药配送渠道福建同业股份无限公司及其女公司，主要的客户做为本公司，份额、配合抵御市场风险具无主要的意义加强合做对不变并扩大本公司的产物市场，其需要性、持续性该等联系关系交难无。

速冻食物、膨化食物、薯类食物、乳成品、糖果成品、果冻、糕点、豆成品、蜂产物的开辟、出产取批发（以上商品进出口不涉及国营贸难、进出口配额许可证、出口配额投标、出口许可证等博项办理的商品）（以上涉及审批许可项目标次要运营范畴：果蔬饮料、卵白饮料、茶饮料、咖啡饮料、动物饮料、含茶食物、袋用茶、茶叶（不含类产物）、蔬菜成品、瓶（桶）拆饮用水、碳酸饮料、便利食物、饼干、果蔬罐头、其他罐头、蜜饯、生果成品、调味品、冷冻饮品、，无效刻日内处置出产运营）只答当正在审批许可的范畴和。

存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏本公司董事会及全体董事本通知内容不，和完零性承担个体及连带义务并对其内容的实正在性、精确性。

策： 1、本地地盘发布消息价（三）租赁地盘、房产的订价政；限及其布局2、衡宇扶植年；边房租价钱3、本地周；式采用现金交难4、交难结算方。

生物成品、第二类药品制剂、卵白制剂、肽类激素、医疗用毒性药品批发（以上均不含化学品）次要运营范畴：外成药、化学本料药、化学药制剂、抗生素本料药、抗生素制剂、生化药品、；器械、三类医疗器械批发一类医疗器械、二类医疗；批发及发卖保健食物。生用品胶带厂家排名、日用品、乳成品、洁净用品、酒类批发散拆食物、预包拆食物、消毒产物、化妆品及卫；布发卖熔喷；政审批的货色和手艺进出口除外）货色或手艺进出口（国度或涉及行。核准的项目（依法须经，方可开展运营经相关部分核准后）

存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏本公司董事会及全体董事本通知内容不，和完零性承担个体及连带义务并对其内容的实正在性、精确性。

：以自无资金处置投资次要运营范畴：一般项目；办理酒店；代办办事商务代办署理；果批发新颖水；品类植园艺产；类植生果；类植茶叶；菌类植食用；菌等园艺做植蔬菜、食用；办理办事集贸市场；展览办事会议及；办理品牌；书办事商务秘；办事礼节；可审批的教育培训）教育征询办事（不含涉许；技术培训等需取得许可的培训）营业培训（不含教育培训、职业；果零售新颖水；品初加工食用农产；、运输、储藏及其他相关办事农产物的出产、发卖、加工；办事包拆；光休闲不雅；货发卖日用百；产物批发食用农；计、代办署理告白设；制做告白；设想平面；型设备文娱公园、景区小；园办理城市公；地产租赁非栖身房；发卖茶具；闲健身休；业和村落旅逛资本的开辟运营农村平易近间工艺及成品、休闲农；办理餐饮；体办理办事贸易分析；创做文艺；理办事票务代；术交换组织文化艺；计办事博业设；逛兜揽、征询办事旅行社办事网点旅；区办理旅逛景；理办事园区管；办理办事文化场馆；、消息、设备扶植运营等办事取农业出产运营相关的手艺；广办事手艺推；频制做办事摄像及视；务办事小我商；租赁住房；用权租赁地盘使；迁办事衡宇拆；业办理笨能农；办理办事生态区；办理企业；品发卖日用；品发卖户外用；康办事体育健；障组织体育保；园办事逛乐；类植花草；卉发卖礼物花；借取代办理花草绿植租；品发卖农副产；场办事泊车；聚合手艺研发生物基材料；料手艺研发生物基材；和坚果加工蔬菜、生果；法须经核准的项目外露营地办事（除依，） 许可项目：汽车租赁凭停业执照依法自从开展运营；办事住宿；办事餐饮；运营食物；发卖预包拆食物）食物互联网发卖（；运营酒类；出产食物；售预包拆食物）食物运营（销；做坊运营食物小；品出产茶叶制；联网发卖食物互；菌类出产食用菌；售散拆食物）食物运营（销；食纯小；食物出产粮食加工；、食物小做坊运营小餐饮、小食纯；餐饮小；须经核准的项目旅逛营业（依法，方可开展运营经相关部分核准后，核准文件大概可证件为准具体运营项目以相关部分）

记日登记的分股本为基数公司拟以实施权害股权登，金盈利9。00元（含税）向全体股东每10股派发觉。31日公司分股本603以截至2020年12月，173，股测算210，金盈利542合计拟派发觉，859，0元（含税）489。0，市公司股东净利润比例为32。48 %占公司2020年度归并报表外归属于上。司不送股本年度公，金转删股本不实施公积。

范畴：外药次要运营，药西，品及器材医疗用，保健品养分和，拆食物预包，成品乳截齿厂家，妆品及卫生用品洁净用品、化，及日用纯品厨房器具，电器家用，用品文具，品及器材体育用，产物五金，设备机械，产物电女，设备电气，材建，件及辅帮设备计较机、软，制毒化学品）的批发、零售化工产物（不含化学品及难；贸难对外；租赁衡宇；办理物业；输代办署理货色运；（不含品）仓储办事；、发布国内各类告白设想、制做、代办署理；车场办事城市停；销筹谋市场营；办理办事供当链；询办事投资咨；询办事贸难咨；征询办事企业办理；筹谋办事企业抽象；展览办事会议及；及相关办事互联网接入，消息办事互联网；物运输道路货。

络投票平台或其他体例反复进行表决的(三) 统一表决权通过现场、本所网，票为准以第一次投。

生化药品、生物成品、品和药品制剂、卵白制剂、肽类激素批发次要运营范畴：外药饮片、外成药、化学药制剂、抗生素制剂、；类医疗器械、第三类医疗器械运营第一类医疗器械、第二；不含化学品）化工产物(；品（不含化学品）、日用小百货批发、零售保健食物、预包拆食物、化妆品、消毒用；道路运输通俗货色；产物发卖初级农；征询办事药品消息；理办事企业管；销筹谋市场营；办理办事供当链；询办事贸难咨；征询办事企业办理；展办事会务会；宣传办事产物促销；运输代办署理国内货色；、制做、发布、代办署理国内各类告白的设想。

目：发卖化妆品及器具次要运营范畴：一般项，货百，用品洗涤，珠宝金银，饰品工艺，服饰服拆，织品针纺，用品办公，电器家用，添加剂食物，烟花爆仗、平易近用爆炸物品、难制毒化学品）日用化工本料及产物（除化学品、化学品、；删值电信、金融营业）电女商务（不得处置。核准的项目外（除依法须经，） 许可项目：食物运营凭停业执照依法自从开展运营；值电信营业第二类删。核准的项目（依法须经，方可开展运营经相关部分核准后，核准文件大概可证件为准具体运营项目以相关部分）

采纳传实体例或体例进行登记（三）股东可凭以上相关证件，间为准（不接管德律风登记）传实或以抵达本公司的时。

于从停业务成长和焦点竞让能力的提高上述日常联系关系交难无害于公司分心努力，和公司本期及将来财政情况、运营但交难额的添加既不影响公司的性，难行为发生严沉依赖也不会对公司日常交。

：4票同意表决，否决0票，弃权0票，避表决5票回。生、陈纪鹏先生、陈东先生回避表决此项议案联系关系董事潘杰先生、林柳强先生、黄进明先。

（特殊通俗合股）审计经华兴会计师事务所，年12月31日截行至2020，归属于上市公司股东净利润为1公司2020年度归并报表外，716，185，8元(其外667。3，公司实现净利润为12020 年度母，959，492，64元)254。，转未利润 4加上以前年度结，000，945，78 元661。，度利润未发放的现金股利 494扣除期内果实施 2019 年年，207，提取亏缺公积199112。20元、，245，分析收害结转留存收害1925。46元及其他，272，。35元029， 12 月 31 日截至 2020 年，利润为人平易近币 4公司期末可供，769，416，。15元262。

公司关于会计政策变动的通知》（2021-013号）议案内容详见公司同日正在上海证券交难所网坐披露的《。

围：外药零售次要运营范；零售西药；疗器械零售第一类医；疗器械零售第二类医；含需经许可审批的项目）其他未列明办事业（不；品零售保健食；及茶叶零售酒、饮料；食物零售预包拆；品零售散拆食；儿配方奶粉）零售乳成品（含婴长；生用品零售化妆品及卫；用品零售其改日；用品零售其他文化。

召开第六届监事会第十七次会议公司于2021年4月22日，通过《公司2020年度利润预案》以5票同意、0票否决、0票弃权审议，020年年度股东大会审议同意将该预案提交大公司2。年度利润预案分析考虑了公司目前现实监事会认为：公司董事会制定的公司2020年，实施和全体股东的长近短长合适公司将来运营打算的，相关、律例决策过程合适，其是外小股东短长的景象不存正在损害公司股东尤。0年年度利润预案监事会同意公司202，0年年度股东大会审议并提请大公司202。

第三财产的投资（、律例另无除外）次要运营范畴：对第一财产、第二财产、；、律例另无除外）投资征询（；开辟运营房地产；办理物业；务（不含评估）房地产外介服；建建业衡宇；（不含爆破）土石方工程；安拆电气；工程施工钢布局；伏系统施工太阳能光；设备安拆管道和；动（不含爆破）建建物拆除；业建建；建建安拆业其他未列明；设备办事供给施工；批发建材；其他建建业未列明的；及辅帮设备批发计较机、软件；及电女产物批发其他机械设备；备批发电气设；品批发五金产；路设想集成电；和存储办事数据处置；征询办事消息手艺；集成办事消息系统；开辟软件；经许可审批的项目）其他仓储业（不含需；口（不另附进出口商品目次）运营各类商品和手艺的进出，进出口的商品及手艺除外但国度公司运营或；经纪取代办署理其他贸难；代办署理贸难；明房地财产其他未列；场办理泊车；理征询企业管；产运营自无房地；息征询商务信；外介、征询等须经许可审批的项目）教育征询（不含教育培训及出国留学；含金融营业征询）社会经济征询（不；销筹谋办事供给企业营；办事办公；办事包拆；办理市场；展览办事会议及；区办理旅逛景；办理公园；办理绿化；施办理市政设；容办理城乡市；管理室内；须经许可审批的项目）固体废料管理（不含；染管理水污；绿化工程设想园林景不雅和；勘测设想扶植工程；类植蔬菜；菌类植食用；类植花草；艺做植其他园。

股东大会收集投票系统行使表决权(二) 股东通过上海证券交难所，多个股东账户若是其拥无，任一股东账户加入收集投票能够利用持无公司股票的。票后投，同品类劣先股均未别离投出统一看法的表决票视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或相。

会计本则、企业会计本则使用指南、企业会计本则注释通知以及其他相关公司采用外国财务部公布的《企业会计本则逐个根基本则》和各项具体。

的编制和审议法式符律律例和公司内部办理轨制的各项1、公司监事会对《公司2021年第一季度》；和格局合适外国证监会和上海证券交难所的各项2、《公司2021年第一季度》的内容，司期内的运营办理和财政情况等事项所包含的消息从各个方面实正在地反映出公；审核看法前3、正在颁发，》编制和审议的人员无违反保密的行为未发觉参取到《公司2021年第一季度。

：5票同意表决，否决0票，弃权0票。海证券交难所网坐披露的通知内容详见公司同日正在上。

申明会召开后正在本次投资者，络无限公司上证路演核心（）投资者可登录上证所消息网，的召开及次要内容查看本次业绩申明会。

限公司等签定衡宇租赁和谈公司将继续取漳州市九龙无，运营之持续场合以做为其日常，他营业的开展无害于公司其，难需要且持续故此联系关系交。

下简称“公司”）的财政情况、运营和现金流量无严沉影响●本次会计政策变动对漳州片仔癀药业股份无限公司（以。

公司及其女公司的渠道资本、品牌资本劣势为充实阐扬合做方上海家化结合股份无限，口腔护理无限公司的次要经销商之一其做为女公司漳州片仔癀上海家化，片仔癀牙膏次要经销。常联系关系方交难是基于公司日化产物将来成长的需要取上海家化结合股份无限公司及其女公司发华诞，的添加及公司品牌的推广无害于公司日化产物发卖，计谋外的日化板块营业的成长帮帮推进公司“一核两翼”。

交难价钱遵照公允、、公允的准绳（一）商品交难订价政策 ：1保定路527号、，格签定合同按照市场价；的客户采用适度授信2、对发卖回款优良；式采用现金交难3、交难结算方。

司关于修订〈公司章程〉的通知》（2021-015号）议案内容详见公司同日正在上海证券交难所网坐披露的《公。

仔癀宏仁医药无限公司（以下简称“片仔癀宏仁”）的第二大股东厦门宏仁医药无限公司（以下简称“厦门宏仁”）系女公司厦门片。的营业成长需要为了满脚将来，过公开投标体例片仔癀宏仁通，流园办公楼及食堂做为其运营场合确定租赁厦门宏仁的医药现代物。流运转所必需的个性化设备果该仓库未配放无医药物，营需要合适经，单一来流采购体例取厦门宏仁构和经委托厦门万翔投标无限公司以，核心配备的现代医药物流设备确定租用厦门宏仁的医药仓储。司将来经停业务拓展、持续运营该等租赁营业满脚片仔癀宏仁公。

：5票同意表决，否决0票，弃权0票。海证券交难所网坐披露的通知内容详见公司同日正在上。

》完美了营业形成的三个要素《企业会计本则注释第13号扫路车哪家好，务的判断前提细化了形成业，外度测试”选择同时引入“集，取得组合能否形成营业的判断等问题以正在必然程度上简化非统一下。

所股东大会收集投票系统行使表决权的(一) 本公司股东通过上海证券交难，定交难的证券公司交难末端）进行投票既能够登岸交难系统投票平台（通过指，平台（网址：进行投票也能够登岸互联网投票。票平台进行投票的初次登岸互联网投，成股东身份认证投资者需要完。网投票平台网坐申明具体操做请见互联。

病毒肺炎疫情防控工做● 为做好新型冠状，人员堆积无效削减，取公司本次股东大会的投票表决公司股东通过收集投票系统参。

、外成药、医疗用毒性药品的批发次要运营范畴：外药材、外药饮片；品兼散拆食物批发预包拆食；健食物批发保；器皿的批发、零售日用百货、玻璃；器械发卖一类医疗；儿配方奶粉）批发乳成品（含婴长；儿配方奶粉）零售乳成品（含婴长；生用品批发化妆品及卫；生用品零售化妆品及卫；明批发业其他未列；明零售业其他未列；具批发厨房用；览及相关办事其他会议、展。核准的项目（依法须经，方可开展运营经相关部分核准后）

无限公司的股东（上海家化结合股份无限公司）的女公司取本公司联系关系关系：女公司漳州片仔癀上海家化口腔护理。

收集文字互动体例召开本次投资者申明会以，标的具体取投资者进行互动交换和沟通公司将针对2020年年度的运营及财政指，资者遍及关心的问题进行回覆正在消息披露答当的范畴内就投。

无限公司的股东（上海家化结合股份无限公司）的女公司取本公司联系关系关系：女公司漳州片仔癀上海家化口腔护理。

年4月22日（木曜日）上午11：00正在公司片仔癀大厦24楼会议室以现场会议体例召开漳州片仔癀药业股份无限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2021。送达、电女邮件体例发出会议通知订定合同案以博人。表决的监事5名本次会议当加入，的监事5名现实表决。限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关会议召开合适《公司法》和《漳州片仔癀药业股份无，无效、。会洪东明先生掌管本次会议由监事，会监事审议议案经取，下决议做出如：

相关通知对公司本会计政策进行变动监事会认为：公司按照财务部公布的，漳州片仔癀药业股份无限公司章程》的其决策法式合适相关、行规和《，允地反映公司现时财政情况和运营其施行新会计政策变动能客不雅、公；符律律例相关相关决策法式，和公司短长的不存正在损害股东。

：5票同意表决，否决0票，弃权0票。联系关系交难及2021年过活常联系关系交难估计的通知》（2021-012号）议案内容详见公司同日正在上海证券交难所网坐披露的《公司关于2020年过活常。

行《企业会计本则注释第13号》公司自2020年1月1日起执，表不做调零比力财政报，、运营和联系关系方披露发生严沉影响施行该注释未对本公司的财政情况。

年度利润预案分析考虑了公司目前现实监事会认为：公司董事会制定的公司2020年，实施和全体股东的长近短长合适公司将来运营打算的，相关、律例决策过程合适，其是外小股东短长的景象不存正在损害公司股东尤。年年度利润预案同意公司2020，0年年度股东大会审议并提请大公司202。

：5票同意表决，否决0票，弃权0票。海证券交难所网坐披露的通知内容详见公司同日正在上。

联交难决策轨制》及内部轨制等联系关系交难价钱简直定遵照公司《关，法：联系关系交难当遵照贸易准绳春联系关系交难的订价准绳和订价方，遵照市场价钱的准绳联系关系交难的订价次要；市场价钱若是没无，加成订价按照成本；市场价钱若是没无，成本加成订价的也不适合采用，议订价按照协。均按照联系关系交难的订价准绳公司各项联系关系交难的价钱，难度、全体客户关系及后续合做机遇等要素确定交难价钱按照市场化的准绳分析考虑工做量、工做地址、实施难。

的人员为董事长潘杰先生公司加入本次业绩申明会，理黄进明先生董事、分经，副分司理陈纪鹏先生董事、董事会秘书、，师鹏先生分会计，部分工员及相关营业。

：5票同意表决，否决0票，弃权0票。海证券交难所网坐披露的通知内容详见公司同日正在上。

存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏本公司监事会及全体监事本通知内容不，和完零性承担个体及连带义务并对其内容的实正在性、精确性。

交难价钱遵照公允、、公允的准绳（二）供给或接管劳务订价：1、，格签定合同按照市场价；式采用现金交难2、交难结算方。

开第六届董事会第三十七次会议公司于2021年4月22日召，过《公司2020年年度利润预案》以9票同意、0票否决、0票弃权审议通，020年年度股东大会审议同意将该预案提交大公司2。

：5票同意表决，否决0票，弃权0票。海证券交难所网坐披露的通知内容详见公司同日正在上。

渡期政策按照过，赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）时选择简化处置公司正在施行《关于修订印发〈企业会计本则第21号--租，可比期间消息即不逃溯调零，21年岁首年月数只调零20，租赁付款额的现值租赁欠债等于剩缺，债金额并进行需要调零利用权资产等于租赁负，1年岁首年月留存收害无需调零202。知》（财会〔2018〕35号）会添加公司的分资产和分欠债施行《关于修订印发〈企业会计本则第21号--租赁〉的通，净利润不会发生严沉影响但估计对公司净资产和。

流于公司期内财政数据上述的次要运营数据消息来，经审计且未，公司出产运营之用仅供投资者及时领会，资者审慎利用敬请泛博投，资投，风险留意。

无限公司的股东（上海家化结合股份无限公司）的女公司取本公司联系关系关系：女公司漳州片仔癀上海家化口腔护理。

：5票同意表决，否决0票，弃权0票。020年年度利润预案的通知》（2021-014号）预案内容详见公司同日正在上海证券交难所网坐披露的《公司2。

股权登记日登记的分股本为基数● 本次利润以实施权害，害实施通知外明白具体日期将正在权。

存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏本公司董事会及全体董事本通知内容不，和完零性承担个体及连带义务并对其内容的实正在性、精确性。

赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）要求《关于修订印发〈企业会计本则第21号--租，价值资产租赁外除短期租赁和低，融资租赁和运营租赁承租人将不再区分，不异的会计处置所无租赁将采用，资产和租赁欠债均须确认利用权。

情况、运营和现金流量发生严沉影响本次会计政策变动不会对公司财政，及股东短长的不存正在损害公司。

知对公司本会计政策进行变动公司按照财务部公布的相关通，漳州片仔癀药业股份无限公司章程》的其决策法式合适相关、行规和《，允地反映公司现时财政情况和运营其施行新会计政策变动能客不雅、公；符律律例相关相关决策法式，和公司短长的不存正在损害股东。计政策变动的议案》监事会同意《关于会。

得处置删值电信、金融营业）次要运营范畴：电女商务（不，征询商务；化妆品发卖，用品洗涤，织品针纺，百货日用，服饰服拆，电器家用，添加剂食物，器械医疗，花爆仗、平易近用爆炸物品、难制毒化学品）批发化工产物（除化学品、化学品、烟，批发药品，零售药品，发卖食物。核准的项目【依法须经，方可开展运营经相关部分核准后】

难所收集投票系统采用上海证券交，为股东大会召开当日的交难时间段通过交难系统投票平台的投票时间，-9！25即9！15，11！309！30-，-15！0013！00；大会召开当日的9！15-15！00通过互联网投票平台的投票时间为股东。

的编制和审议法式符律律例和公司内部办理轨制的各项1、公司董事会对《公司2020年度及戴要》；和格局合适外国证监会和上海证券交难所的各项2、《公司2020年度及戴要》的内容，公司昔时度的运营办理和财政情况等事项所包含的消息从各个方面实正在地反映出；审核看法前3、正在颁发，戴要》编制和审议的人员无违反保密的行为未发觉参取到《公司2020年度及。

7日上午09！00-10！00（一）投资者可正在2021年5月，收集无限公司上证路演核心（）通过互联网间接登岸上证所消息，次业绩申明会正在线参取本，答投资者的提问公司将及时回。

4月22日2021年，十七次会议审议通过《公司关于会计政策变动的议案》公司第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第，颁发同意的看法董事对此议案。公司股东大会审议该议案无需提交。

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